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El acelerado crecimiento comercial e inmobiliario, las excentricidades y la hegemonía que ejercía Francisco Oriel Duque Zuluaga en el sector de San Andresito de San José, en el centro de Bogotá, fueron objeto de análisis financiero por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN).

Los peritos contables detectaron que Duque Zuluaga, reconocido por ser unos de los mayores importadores de mercancía de China, figuraba como propietario de un importante número de inmuebles, establecimientos comerciales y sociedades, además registraba varias inversiones de las que no había soportes ni claridad en los informes financieros.

Las supuestas inconsistencias y dudas sobre el origen de los activos tendrían explicación en los presuntos nexos con una red señalada de lavar dineros ilícitos. Las verificaciones evidenciaron que Duque Zuluaga era llamado con el alias de Guacharaco y mediante diferentes operaciones comerciales habría ocultado recursos de Helmann Yesid Novoa, un señalado narcotraficante de cocaína y heroína capturado en 2012; de José Delio Pineda Gómez, alias Carra, también detenido por sus vínculos con el Clan del Golfo; y del sistemático ingreso de productos de contrabando.

El denominado ‘Zar de la Mercancía China’ habría dado apariencia de legalidad al continuo flujo de dinero ilegal a través de la compra y venta de bienes; préstamos con hipotecas, la constitución de establecimiento comerciales y el englobe de bienes, especialmente en el sector de San Andresito en Bogotá; la creación de marcas de galletas, dulces y elementos cosméticos; y la titulación de fincas, apartamentos y lotes a terceros, como una estilista en Santander y algunos conocidos en su pueblo natal, Santuario (Antioquia).

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">Las diligencias de <a href="https://twitter.com/hashtag/Fiscal%C3%ADa?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Fiscalía</a> y <a href="https://twitter.com/PoliciaColombia?ref_src=twsrc%5Etfw">@PoliciaColombia</a> de ocupación de bienes del denominado ‘Zar de la Mercancía China’ se cumplieron en <a href="https://twitter.com/hashtag/Bogot%C3%A1?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Bogotá</a>, <a href="https://twitter.com/hashtag/Cota?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Cota</a>, <a href="https://twitter.com/hashtag/Cajic%C3%A1?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Cajicá</a>, <a href="https://twitter.com/hashtag/Silvania?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Silvania</a> y <a href="https://twitter.com/hashtag/Fusagasug%C3%A1?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Fusagasugá</a> (Cundinamarca); en <a href="https://twitter.com/hashtag/Antioquia?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Antioquia</a>, <a href="https://twitter.com/hashtag/Tolima?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Tolima</a>, <a href="https://twitter.com/hashtag/ValledelCauca?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#ValledelCauca</a>), <a href="https://twitter.com/hashtag/Santander?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Santander</a>, <a href="https://twitter.com/hashtag/Meta?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Meta</a>), <a href="https://twitter.com/hashtag/Nari%C3%B1o?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Nariño</a> y<a href="https://twitter.com/hashtag/Atl%C3%A1ntico?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Atlántico</a>. <a href="https://t.co/CbwsV1etwa">pic.twitter.com/CbwsV1etwa</a></p>&mdash; Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) <a href="https://twitter.com/FiscaliaCol/status/1151877964138725377?ref_src=twsrc%5Etfw">18 de julio de 2019</a></blockquote>
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Ante la contundencia del material probatorio recopilado una fiscal de la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo a 94 bienes que harían parte del patrimonio de Francisco Oriel Duque Zuluaga, alias Guacharaco, y cuyo valor alcanza los 100 mil millones de pesos.

Las diligencias de ocupación se cumplieron en Bogotá, Cota, Cajicá, Silvania y Fusagasugá (Cundinamarca); Santuario y Medellín (Antioquia), Melgar (Tolima), Palmira (Valle del Cauca), Barbosa (Santander), Villavicencio (Meta), Ipiales (Nariño), y Barranquilla (Atlántico).

Bienes afectados

Los bienes afectados con las medidas cautelares de extinción del derecho de dominio están representados en  47 inmuebles, 10 establecimientos comerciales, 10 cuentas bancarias, 3 sociedades y 24 vehículos.

En Bogotá sobresalen 18 inmuebles en el sector de San Andresito de San José que habrían sido englobados, es decir que 4 o 5 bienes con matrículas inmobiliarias distintas fueron demolidos para levantar un solo edificio. Mediante esta figura Duque Zuluaga construyó de 3 a 4 centros comerciales en el sector y aumentó considerablemente el número de locales comerciales.

También llaman la atención casas en los barrios Salitre y Hayuelos, cuyo avalúo podría alcanzar los mil millones de pesos, y en ellas vivían los supuestos socios del denominado ‘Zar de la Mercancía China’.

En Cundinamarca fue ocupada una finca de recreo de 400 millones de pesos, exactamente en Melgar; una casa quinta de 4 hectáreas en Fusagasugá y un condominio en Silvania. Asimismo, en zona rural de Palmira (Valle del Cauca) se afectó un lote de 11 mil metros cuadrados que tenía licencias y permisos para construir un complejo urbanístico.

Duque Zuluaga, al parecer, tituló a amigos y familiares varios de sus bienes en Santuario (Antioquia), municipio en el que nació. Son áreas de 2 y 5 hectáreas en las que se desarrollaban  actividades agropecuarias y tenían sus casas de descanso. En la búsqueda de bienes supuestamente entregados a terceros fue identificada una finca de 9.939 metros cuadrados en Barbosa (Santander), que figuraba a nombre de una estilista que no tiene capacidad económica ni reporta ingresos para comprar una propiedad de este tipo.

Respecto a las sociedades, la Fiscalía impuso medidas cautelares a tres, una de ellas es la Comercializadora Seúl Ltda., utilizada para la importación de mercancía de China, mover altos inventarios de productos y presuntamente hacer transacciones de cambios de divisas.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Fiscal%C3%ADa?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Fiscalía</a> y <a href="https://twitter.com/PoliciaColombia?ref_src=twsrc%5Etfw">@PoliciaColombia</a> determinaron que alias Guacharaco habría ocultado recursos de Helmann Novoa, señalado narcotraficante capturado en 2012, y de alias Carra, detenido por vínculos con el Clan del Golfo. Bienes ocupados: carros lujosos, lotes, restaurante temático, etc. <a href="https://t.co/QqiXWYLEY4">pic.twitter.com/QqiXWYLEY4</a></p>&mdash; Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) <a href="https://twitter.com/FiscaliaCol/status/1151872714459820033?ref_src=twsrc%5Etfw">18 de julio de 2019</a></blockquote>
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El Transportador

En el curso de las investigaciones fue ocupado un restaurante bar temático único en Colombia  de razón social El Transportador, ubicado en el kilómetro 2 de la vía  Cota – Chía (Cundinamarca). En el lugar se encontraron 17 carros clásicos de colección, 3 aeronaves fuera de servicio utilizadas para uso recreativo, un museo automotriz, y varias atracciones como pistas de buggies, Karts y cuatrimotos.

Adicionalmente, se levantaba un aerotransportador que ya tenía instaladas las bases y los rieles, y se ubicaron dos carros clásicos que quedaron a disposición de los peritos porque serían reliquias de la historia automotriz de Colombia. Uno estaba rotulado como el primer carro que ingresó al país y se trata de establecer si es el modelo auténtico del automóvil marca De Dion–Bouton, que llegó a Medellín en octubre de 1899.

Los accesorios del restaurante son réplicas de carros, herramientas, motocicletas y autopartes. Por ejemplo, la mesa principal es la simulación de un vehículo marca Ferrari y su adaptación habría costado cerca de 100 millones de pesos.

En las verificaciones los peritos revisaron la contabilidad del lugar y detectaron que estaba reportado el ingreso de la mercancía pero no aparecían registros de pagos a proveedores, entre otras aparentes inconsistencias.

Todos los bienes afectados en esta operación conjunta de la Fiscalía General de la Nación y la Policía  Nacional quedaron a disposición de la Sociedad de activos Especiales (SAE).

Antecedentes

El pasado 7 de junio, Francisco Oriel Duque Zuluaga y dos de sus supuestas colaboradoras, que serían las encargadas de las maniobras contables, fueron judicializados por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. El señalado ‘Zar de la Mercancía China’ recibió medida de aseguramiento en centro carcelario y a las dos mujeres el juez de control de garantías les impuso detención domiciliaria.

 

Con información de Fiscalía General

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